أعلن مكتب النائب العام في السلفادور مداهمة المكاتب المحلية لشركة "موساك فونسيكا" للاستشارات القانونية البنمية ومصاردة وثائق ومعدات أمس الجمعة.
وتعد هذه الشركة التي تتخذ من بنما مقراً لها محور فضيحة دولية لتسرب بيانات أحرجت العديد من زعماء العالم وسلطت الضوء على العالم الغامض للشركات العاملة خارج دول المنشأ (الاوفشور)، بحسب وكالة رويترز.
وقال مكتب النائب العام على تويتر "عُثر على كمية كبيرة من معدات الحاسبات في مكتب موساك فونسيكا". وأضاف أن موظفي الشركة أزالوا شعار الشركة من المدخل قبل يوم . ونقل عن موظف قوله إن الشركة بصدد الانتقال لمكان آخر.
وقال المكتب إن النائب العام دوجلاس ميلينديز أشرف بنفسه على المداهمة.
وبدأت حكومات في شتى أنحاء العالم في التحقيق في احتمال ارتكاب شخصيات ثرية ونافذة مخالفات مالية بعد تسريب أكثر من 11.5 مليون وثيقة أُطلق عليها اسم"وثائق بنما" من تلك الشركة القانونية .
وكشفت الوثائق ترتيبات مالية لشخصيات بارزة من بينها أصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأقارب لرئيسي وزراء بريطانيا وباكستان ورئيس الصين ورئيس أوكرانيا.
وقال الشريك المؤسس للشركة رامون فونسيكا في بنما هذا الأسبوع إن شركته التي تخصصت في إنشاء شركات خارجية لم تخالف القوانين وإن كل عملياتها قانونية.
وقال أيضاً إن شركته لم تدمر أي وثائق على الإطلاق ولم تساعد أحداً على التهرب من الضرائب أو غسل الأموال.
اقرأ أيضًا:
